SJSI

Drodzy członkowie Stowarzyszenia Jakości Systemów Informatycznych!

Zawiadamiamy, że na dzień 15 czerwca 2025 r. Zarząd zwołał Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Jakości Systemów Informatycznych.

Walne Zebranie Członków odbędzie się w dniu 15 czerwca 2025 r. o godzinie 9:00 – pierwszy termin. W przypadku braku wymaganego kworum na pierwszym terminie wyznacza się drugi termin Walnego Zebrania Członków na dzień 15 czerwca 2025 r. o godzinie 9:15.

Walne Zebranie Członków odbędzie się z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków.
2. Stwierdzenie zdolności Walnego Zebrania Członków do odbycia zebrania i podejmowania uchwał.
3. Wybór Prezydium Walnego Zebrania Członków (przewodniczący oraz sekretarz).
4. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania Zarządu za rok 2024.
5. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego za rok 2024. – https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1TEmMDgzZOiqfmf4frzua3ULbVQXFAvR6
6. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2024.
7. Powzięcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego w roku 2024 na cele statutowe Stowarzyszenia.
8. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi.
9. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną sprawozdania za rok 2024.
10. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Komisji Rewizyjnej.
11. Zgłoszenie i przedstawienie kandydatów na Członka Komisji Etyki delegowanych przez Walne Zebranie Członków na rozpatrzenie sprawy S2/2024 zgodnie z $5 ust. 2 Kodeksu Etycznego – https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1Nl-NWgXtrrAGIVU5hBk_2B-gQUP0voMe
12. Zgłoszenie i przedstawienie kandydatów na Członka Komisji Etyki delegowanych przez Walne Zebranie Członków na rozpatrzenie sprawy S4/2024 zgodnie z $5 ust. 2 Kodeksu Etycznego – https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1lKtP-ioXziKHxOl1DIQc3XglK3s5GZwN
13. Zgłoszenie i przedstawienie kandydatów na Członka Komisji Etyki delegowanych przez Walne Zebranie Członków na rozpatrzenie sprawy S5/2024 zgodnie z $5 ust. 2 Kodeksu Etycznego – https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1SHwW_AXY7NkcBJ0slcKtIXbbphevpAeB
14. Powzięcie uchwał w sprawie delegowania Członka Stowarzyszenia do Komisji Etyki na rozpatrzenie sprawy S2/2024 zgodnie z $5 ust. 2 Kodeksu Etycznego
15. Powzięcie uchwał w sprawie delegowania Członka Stowarzyszenia do Komisji Etyki na rozpatrzenie sprawy S4/2024 zgodnie z $5 ust. 2 Kodeksu Etycznego
16. Powzięcie uchwał w sprawie delegowania Członka Stowarzyszenia do Komisji Etyki na rozpatrzenie sprawy S5/2024 zgodnie z $5 ust. 2 Kodeksu Etycznego
17. Rozpoznanie odwołań od uchwał Komisji Etyki nakładających kary na Członków Stowarzyszenia, podjęcie uchwał w sprawie uchylenia nałożonych kar lub utrzymania nałożonych kar w mocy. – Sprawy Komisji Etyki: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1cST0YrzKR3ygLOCjZFkfEfCnPOXgHryT
18. Wolne wnioski.
19. Przedstawienie kwestii dot. odwołań od uchwał Zarządu stwierdzających brak uprawnienia do wykonywania prawa głosu na Walnym Zebraniu Członków, które zostały wniesione z uchybieniem procedury odwoławczej, a następnie podjęcie uchwały sprawie przyjęcia przez Walne Zebranie Członków do rozpoznania tych odwołań. – Analiza prawna oraz odwołania:
    https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1B5wY06zTmiJqNvAgAzyFTXf9NNUHYI4B
20. W przypadku przyjęcia uchwały, o której mowa w pkt. 19 powyżej – rozpoznanie odwołań od uchwał Zarządu stwierdzających brak uprawnienia do wykonywania prawa głosu na Walnym Zebraniu Członków oraz podjęcie uchwał o uwzględnieniu wniesionych odwołań, a następnie zamknięcie Walnego Zebrania Członków.

Walne Zebranie Członków odbędzie się on-line tj. z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, platformy Zoom, która umożliwia prowadzenie obrad Walnego Zebrania Członków. Głosowania w trakcie Walnego Zebrania Członków prowadzone będą z wykorzystaniem platformy WZA24.

Wykorzystywane narzędzia posiadają funkcjonalności umożliwiające przeprowadzenie Walnego Zebrania Członków, do najważniejszych z nich należą:

• możliwość prowadzenia transmisji obrad w czasie rzeczywistym,
• dwustronna komunikacja w czasie rzeczywistym, w ramach której każdy członek Stowarzyszenia może wypowiadać się w toku obrad,
• możliwość wykonywania głosów (głosowanie tajne), dla osób dysponujących prawem głosu na Walnym Zebraniu Członków.

Każdy członek Stowarzyszenia najpóźniej do dnia 1 czerwca 2025 r. w wiadomości e-mail otrzyma:

• link do telekonferencji w programie Zoom, umożliwiający udział w obradach Walnego Zebrania Członków. Uprzejmie prosimy, aby logując się do platformy Zoom używać swojego imienia i nazwiska.

Każdy członek Stowarzyszenia posiadający prawo głosu na Walnym Zebraniu Członków najpóźniej do dnia 1 czerwca 2025 r. w wiadomości e-mail otrzyma:

• link oraz login do aplikacji WZA24 umożliwiającej głosowanie nad uchwałami Walnego Zebrania Członków

Indywidualne hasło umożliwiające korzystanie z aplikacji WZA24, zostanie przekazane wszystkim członkom Stowarzyszenia posiadającym prawo głosu na Walnym Zebraniu Członków za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej z serwisu WZA24.

Prosimy o wcześniejszą weryfikację sprawności funkcjonowania Waszych loginów i haseł do aplikacji WZA24.  W przypadku problemów technicznych lub nieotrzymania loginu albo hasła do aplikacji WZA24 prosimy o kontakt z Grzegorzem Holakiem mail: g.holak@sjsi.org lub Damianem Brzęczek mail: d.brzeczek@sjsi.org.